PG赏金女王

PG赏金女王第六届董事会第十七次会议于2008年10月31日发出版面通知，，，，，，，，于2008年11月7日上午9时在本公司PG赏金女王大厦6M层第二会议室召开，，，，，，，，会议应到董事11人，，，，，，，，实到董事11人，，，，，，，，公司部门监事及高管列席本次会议，，，，，，，，切合《公司法》和公司章程的划定。。。。。；；；；；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬位嵋。。。。。；；；；；嵋樾纬扇缦戮龆ǎ

由于昭通凯得控股有限公司别离控股公司与昭通永龙建设投资有限公司（以下简称“永龙公司”），，，，，，，，公司与永龙公司组成关联买卖。。。。。。董事会审议下述两项关联买卖时关联方董事黄中发先生、郭晓光先生、陈；；；；；壬⒀钏聪拖壬辛嘶乇鼙砭。。。。。。本公司独立董事已事前认可炼关联买卖，，，，，，，，并对下述两项关联买卖颁发了独立定见，，，，，，，，下述两项议案无需经过股东大会审议。。。。。。

一、以7票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过《关于公司参加昭通开发区KXC-P6-2地块国有地皮使用权挂牌竟买的》。。。。。。

赞成：公司与永龙公司组成竞买结合体，，，，，，，，通过竞标方式采办昭通开发区KXC-P6-2地块国有地皮使用权（该块地皮约为133,956平方米（净用地），，，，，，，，按容积率≤1.77推算得出总构筑面积23.7万平方。。。。。。竞标地皮肇始价为5.2亿元，，，，，，，，成交价由最终的竞标价为准。。。。。。详见昭通开发区规划河山局网站）。。。。。。这次竞标必要支付竞买保障金5000万元，，，，，，，，公司出资2900万元，，，，，，，，永龙公司出资2100万元。。。。。。竞标失败，，，，，，，，由公司和永龙公司别离收回该次竞标保障金；；；；；竞标成功，，，，，，，，由公司和永龙公司设立的合伙公司掌管支付地皮用度及开发建设用度。。。。。。

二、以7票赞成，，，，，，，，0票否决，，，，，，，，0票弃权，，，，，，，，审议通过《关于公司与永龙公司合伙成立昭通PG赏金女王房地产开发建设有限责任公司的议案》。。。。。。

赞成：这次竞标如成功，，，，，，，，公司将会严格依照《公司法》、《公司章程》等司法律规的划定，，，，，，，，与永龙公司打算别离以竞标保障金的双方出资额（公司出资2900万元，，，，，，，，永龙公司出资2100万元）成立昭通PG赏金女王房地产开发建设有限责任公司（以下简称“PG赏金女王房地产公司”，，，，，，，，具体以工商行政部门核准），，，，，，，，注册本钱为5000万元，，，，，，，，可凭据该公司业务发展必要通过增资扩股大局引进其他股东。。。。。。凭据出资比例，，，，，，，，PG赏金女王房地产公司为公司的控股子公司，，，，，，，，重要掌管房地产项主张开发投资建设工作。。。。。。

公司董事会授权公司经营班子在竞标成功后，，，，，，，，全面掌管成立合伙公司的工作，，，，，，，，蕴含但不限于签署各类和谈文件、推荐董事人选等工作。。。。。。

凭据中国证监会《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市公司治理准则》和公司章程蹬仔关划定，，，，，，，，我们作为昭通PG赏金女王企业集团公司股份有限公司独立董事，，，，，，，，现就公司与昭通永龙建设投资公司（以下简称“永龙公司”）合作的关联买卖事项颁发如下独立定见：

1、董事会表决法式切合《公司法》、《证券法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》蹬仔关司法、律例以及《公司章程》的有关划定；；；；；